湖南华夏商品交易市场有限公司（下称湖南华夏），于2011年9月在长沙注册成立，其官网介绍湖南华夏是一家综合性的大宗商品服务平台。
湖南华夏商品交易市场有限公司（下称湖南华夏），于2011年9月在长沙注册成立，其官网介绍湖南华夏是一家综合性的大宗商品服务平台，曾先后接受过省工商局、金融办、商务厅领导的莅临工作指导。不过近期记者却收到了来自全国各地大量投资者对湖南华夏的投诉，指出湖南华夏以现货交易为名实际上采用的交易规则其实属于期货范畴，是一种“变相期货”，违反了国家相关规定，存在非法期货行为。记者查询发现，湖南华夏目前已被列入经营异常名录。
北京市民陈女士，自2016年8月初起，被QQ上一陌生人鑫诚添加好友，随后便被鑫诚拉进股票群为大家分析讲解股市行情，10月中旬鑫诚以股市行情不好，茶叶投资前景不错为由向大家推荐湖南华夏，却不曾想使自己15天巨亏68万。
投资者被要求清仓股票 转炒湖南华夏茶票
据陈女士介绍，2016年8月，鑫诚在QQ上添加陈女士为好友，之后便把她拉进了一个“相亲相爱一家人”股票群。从8月初入群到10月中旬，鑫诚一直在交流群里为大家分析讲解股市行情，获得了广大股友的认可和信任，后鑫诚让群里包括陈女士等人的股友们转去呱呱社区直播间。
“10月中旬的一天，鑫诚在直播间里给我们介绍了茶叶投资，并给大家看了他在茶叶方面的投资获利截图，说现在股市行情不好但茶叶投资前景不错，无杠杆，t+0操作模式，比股市灵活容易挣钱，还有第三方资金托管，并无其他任何风险提示。要求我们坚决把股票清仓，以便跟随他们进行所谓的高利润的普洱茶网上交易。几天后跟着鑫诚买了茶叶的群友，经常在群里截图晒自己的盈利情况。
11月1日，鑫诚让湖南华夏的开户经理李某为我办理开户业务，李某只让我提供身份证件，中行银行卡照片和手持身份证照片。所有证件照片都是通过QQ传给李某，开户和签约过程都是李某在网上独自操作完成，整个过程中我没见过开户协议书、合同和风险提示书等文件。”
从11月1日到11月18日，陈女士通过中国银行网银银商转账，向湖南华夏平台账户先后入金38万，陈女士在鑫诚的指导下以单价143元买入205003临沧乔木春尖，盈利了7万多元。11月19日，鑫诚告知陈女士说最近要举行千人操盘拉涨停，让大家准备好足够的资金，不能浪费了茶叶的大好行情。前期尝到甜头的陈女士在11月22、23日两天入金50万，加上之前盈利的7万元，陈女士的交易资金总额达到96万元。
“11月24日，鑫诚改用微信号"梦想财富翻番突击队"与我进行联系，24日到30日他一直催促我重仓临沧乔木春尖直至满仓，11月底我以单价193元左右的价格，96万元全部买入临沧乔木春尖，12月1日当天下午尾盘开始暴跌，从12月2日到12月14日开始连续一字板跌停11个交易日，开盘跌停没人买卖，根本无法交易。下跌开始鑫诚便失去任何联系。”
陈女士告诉记者，她发现在一字板跌停期间，很有规律性的每第四个跌停日的尾盘会打开一字板，可以卖出部分茶叶数量。“这分明是有人能够监控到相关的资金进出才会有的现象，这种现象也说明了他们在后台软件上是可以直接看到投资人的资金进出状况从而控制行情的走向。其实就是交易所、会员单位和投资人的对赌行为。我于12月14日以单价59元全部卖出临仓乔木春尖，出金28万元。从总金额96万元到最后的28万元，15天巨额亏损68万元。”据陈女士介绍，临沧乔木春尖最后跌倒了10元左右。
除了炒茶票 “喊单老师”轮番上阵鼓动客户炒原油
赵先生是湖南华夏105会员单位湖南庆元有色金属经营有限公司（下称湖南庆元）的客户，2015年9月份，赵先生在微信上遇到一个自称叫张思思的女孩主动加其为好友，张思思时不时在朋友圈发些工作生活的小视频，有时还发消息问候赵先生，一来二去就聊得多了。
“有一天我问她在忙什么，她说在看原油行情，很赚钱。并且截图告我，她半年多就从20万变成40多万。经过她的诱骗，我在9月18日由她帮我代理开户，本人只提供身份证银行卡照片信息，并没有签字或盖章，也没有被告知投资风险，是她用手机发的验证码开的户。18日当天我入金5万，她给我介绍了一个马姓分析师给我电话喊单，当晚就给我不设止损点重仓操作亏了近2万元，剩下的3万多元马某说钱太少没法操作，多次鼓动我加大资金投入，并且说他喊单准确率有九成，一定会帮我把亏的钱赚回来。于是九月下旬我又分两次入金15万，先后总共投资20万元。”
资金的加大投入并没有给赵先生带来好运，在接下来的几天里，马某仍然重仓操作，不设止损点，到10月19号亏的就剩下不到3万元，这时赵先生才感觉不对，就把剩下的钱转了出来，并且拉黑了马某的电话，赵先生说道。
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