湖南华夏商品交易市场有限公司（下称湖南华夏），于2011年9月在长沙注册成立，其官网介绍湖南华夏是一家综合性的大宗商品服务平台。
“可是骗子仍不罢休，马某又让张某给我打电话，张某说马某技术不行，看了我的交易报表很心疼，都是真金白银。答应先带我学几天技术再炒原油，可是没聊几句他又说当天有美国原油库存数据EIA大行情，让我继续入金先把钱一点一点赚回来。我仍不死心就把仅剩的2万多元入金，数据出来前他让我做多两手，结果数据出来是利空，害我差点爆了仓。”再次遭遇亏损的赵先生气愤不已，一气之下发短信骂了这三人，并把他们全部拉黑了。
11月2日，赵先生给湖南华夏客服打电话投诉此事，“由于我是电话喊单没有录音，因此不了了之。可恨的是骗子仍不罢休，一个姓徐自称是安徽谷金公司运营中心的人，给我打电话让我去安徽谷金公司考察继续入金，帮我把亏的钱赚回来。”据悉，赵先生目前已在管辖地立案。
查询发现，湖南华夏以及105会员单位湖南庆元，经营范围内均未提到有原油一项，且湖南庆元目前已因登记的住所或者经营场所无法联系被列入经营异常名录。而事实上，针对地下炒油乱象，2015年10月20日商务部新闻发言人沈丹阳表示，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。对于在交易市场从事原油交易行为，按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定，任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业，都必须具备法律法规所规定的资质条件，取得相关政府部门的经营许可。沈丹阳还指出，此外，媒体报道的地下炒原油的行为，实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。根据一份商务厅给出的答复函也显示：湖南华夏没有取得原油经营资质。
投资者：没有哪个正规投资公司在投资者亏钱后会退还的
陈女士所在的一个维权群里有50人左右，粗略估计损失金额达到1600万元。陈女士介绍说，通过她的不断维权，一维的时候与湖南华夏理论，亏损的68万已拿回了40万，湖南华夏认为陈女士的亏损金额里有7万元是当初在平台上的获利，不应该算数。考虑到当时这盈利的7万元是平台的诱饵，陈女士同意这7万元不算在亏损金额里，目前陈女士还有20万元没有拿回来。“我多次向湖南华夏要求退还我被骗的剩余本金，但一直拖延拒不退还。”
2017年4月份，陈女士和群里的四十多人请了律师，律师与湖南华夏进行商讨。“湖南华夏始终坚持说他们是正规的平台，他们只说会员单位违规，但湖南华夏说一维的时候我们已经签了承诺书，所以不再处理。当时如果不签承诺书，最初的40万元湖南华夏都不会给我。这个所谓的承诺书，只有一份而且在湖南华夏那里，上面没有湖南华夏的任何一个公章。”
据记者了解，还有其他一些投资者前期通过自己的不断维权，拿回了部分损失，但也有投资者质疑，“没见过哪个正规的投资公司，在投资者亏钱之后会退还的，除非是不正当的交易。”
记者致电湖南华夏，对方表示湖南华夏的确具有省政府批文，具体可在官网查询，而针对记者提出的其他问题是否可以由平台相关负责人出面作答，对方以采访需要发邮件申请为由进行拒绝。记者在湖南华夏官网发现一份2013年《湖南省人民政府金融工作办公室关于公布通过检查验收的交易场所名单的通知》，通知显示，湖南华夏时以湖南华夏有色金属交易市场的名称被列入名单之内。
但有投资者提出，是否平台具有政府批文，平台的所作所为就算是合法？对此律师表示，证监会的官网有明确说明，判断交易场所的交易是否可靠，从根本上取决于交易活动、交易规则是否守法合规、监管是否完备、风险是否可控，并非取决于审批机关。而且，经过省级人民政府的集中清理整顿且验收通过，只能说明基于当时的情况来看，该交易场所是依法合规的，后续仍需由省级人民政府做好日常监管工作。
国家有关法律法规及相关文件已经明确规定，除依法经国务院期货监管机构批准认定从事期货交易的场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。
通过网络搜索发现，早在今年年初，湖南电视台就曾针对湖南华夏涉嫌诈骗的事件在节目中进行过曝光，“湖南华夏实际上就是一场对赌游戏，交易软件被后台人为操纵，交易所、会员、代理商层层设置陷阱，行情处于高位时不能平仓、本该下跌的茶票价格，在交易软件上却直线飙升……势单力薄的散户们要想赚到钱几乎是不可能的，亏损的钱都被代理商赚走了。”律师表示，如果商家存在恶意隐瞒，或者夸大、虚假陈述事实，让投资人产生错误的引导，使财产遭受损失，相应的商家涉嫌刑事诈骗。